抓捕

專案組多次赴北京、上海、江蘇、廣東等17個(gè)省市，行程10萬(wàn)多公里，摸清了犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)以及犯罪運(yùn)作模式等。時(shí)機(jī)成熟后，警方?jīng)Q定采取收網(wǎng)行動(dòng)。

2018年4月22日，該案指揮部在嘉興市公安局成立。指揮部成員由公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠、浙江省公安廳副廳長(zhǎng)劉靜、嘉興市公安局副局長(zhǎng)呂桂華、嘉興市公安局秀洲分局局長(zhǎng)謝立中組成。

同日，嘉興市公安局秀洲分局出動(dòng)300多名警力，奔赴大連、南京、重慶等十多個(gè)城市，準(zhǔn)備采取行動(dòng)，其中200多人前往大連。

嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警沈宏偉稱，秀洲分局全部警力才四五百人，這么多人同時(shí)行動(dòng)，相當(dāng)于傾巢出動(dòng)了。

經(jīng)過(guò)兩天熟悉地形，制定抓捕方案等前期準(zhǔn)備后，2018年4月24日，在公安部的統(tǒng)一指揮部署下，所有警力統(tǒng)一開展收網(wǎng)行動(dòng)。

沈宏偉參與了大連思蘭德公司的抓捕行動(dòng)。他告訴《中國(guó)新聞周刊》，當(dāng)日上午10點(diǎn)多，民警們趕到大連思蘭德總部。最終，大連有69人落網(wǎng)，其他地方合計(jì)有21人落網(wǎng)。

此后，公安部繼續(xù)組織分步推進(jìn)案件偵辦工作，湖南、重慶等地公安機(jī)關(guān)又相繼抓獲嫌疑人42名。至此，該案共抓獲犯罪嫌疑人132名。

同日，正在重慶某醫(yī)院看病動(dòng)手術(shù)的張某梅落網(wǎng)。諷刺的是，面對(duì)警方，她感慨，如果國(guó)外醫(yī)療水平真那么高，她公司宣傳的各種產(chǎn)品效果真那么好，自己又何必在國(guó)內(nèi)正規(guī)醫(yī)院治病呢。

警方透露，張落網(wǎng)后極力推卸責(zé)任，自稱她只是做規(guī)劃的，具體是由手下人負(fù)責(zé)。但其下屬稱，一切都是按照她的要求做的。

嫌犯落網(wǎng)后，警方連夜對(duì)其連夜審查。次日，嘉興警方包了三四輛大巴車，載著嫌犯，經(jīng)過(guò)20多小時(shí)長(zhǎng)途跋涉，于4月26日晚上10點(diǎn)多到達(dá)嘉興。

截至目前，警方扣押涉案電腦156臺(tái)、手機(jī)300余部，凍結(jié)銀行卡500多張及資金7000余萬(wàn)元，查封假藥倉(cāng)庫(kù)3個(gè)，扣押假藥3000余箱。涉及相關(guān)案件2000余起，涉案金額近10億元。

陳士渠告訴《中國(guó)新聞周刊》，這10億元是查證屬實(shí)的，不排除有些人上當(dāng)后沒(méi)有報(bào)案，也有一些人不在乎上當(dāng)損失的這些錢。所以，實(shí)際的詐騙金額應(yīng)該高于10億元。

警方在思蘭德公司的倉(cāng)庫(kù)中，還查獲了大量癌盾產(chǎn)品。這款被思蘭德公司宣稱為“每一批次均由美國(guó)原裝空運(yùn)進(jìn)口”“純天然、吸收高效”的抗癌神藥，背后又有著怎樣的秘密?

《中國(guó)新聞周刊》發(fā)現(xiàn)，癌盾包裝非常精美，每盒60粒(或120粒)，外盒上還印有金色“Cancer PRE”字樣。

癌盾是大連思蘭德公司市場(chǎng)研發(fā)部經(jīng)理魏某的創(chuàng)意，走的是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)——出口美國(guó)——進(jìn)口出售的路線。魏某聯(lián)系上海某公司生產(chǎn)后，再出口到美國(guó)一家貨代公司，然后進(jìn)口到國(guó)內(nèi)，再由思蘭德公司在國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)完成灌裝，并貼上美國(guó)原裝進(jìn)口標(biāo)簽。

沈宏偉告訴《中國(guó)新聞周刊》，癌盾有四款型號(hào)，分別為癌盾1號(hào)、3號(hào)、5號(hào)、9號(hào)，售價(jià)分別為人民幣3.8萬(wàn)元、9.8萬(wàn)元、19.8萬(wàn)元、39.8萬(wàn)元。

這些所謂的抗癌產(chǎn)品，經(jīng)檢測(cè)主要成分為番茄紅素和青花素，其實(shí)就是“糖”，每一粒的成本僅為2元多，但外包裝成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于片劑本身的成本，要幾百元，但加起來(lái)的成本也不過(guò)幾百元，而售價(jià)最低也要3.8萬(wàn)元。

騙術(shù)

收網(wǎng)行動(dòng)后，警方在大連思蘭德公司發(fā)現(xiàn)，該公司的檔案中有大量受害人姓名、身份證號(hào)碼等個(gè)人信息。但是，面對(duì)警方，多數(shù)被害人并不配合，其中有一位被騙1000多萬(wàn)的受害者，也不愿意跟警方講述上當(dāng)經(jīng)歷。

嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)徐惠剛告訴《中國(guó)新聞周刊》， 總共2000多名被害人中，大部分都是女性，絕大多數(shù)都不配合警方講述自己經(jīng)歷。

嘉興警方分析，一方面是這些人經(jīng)濟(jì)上都比較寬裕，覺(jué)得損失這些錢無(wú)所謂;還有的人覺(jué)得被騙后，以后在商業(yè)圈沒(méi)面子;此外也有已經(jīng)和美容院達(dá)成了私了協(xié)議者(比如， 2016年，南京的代理商?hào)|霞集團(tuán)就被客戶投訴詐騙，代理商反映到大連思蘭德公司，最終思蘭德賠錢息事寧人。)

隨著嫌犯的落網(wǎng)，他們實(shí)施詐騙的“技巧”也進(jìn)一步浮出水面。該團(tuán)伙非常熟悉人的心理，他們?cè)谶x上當(dāng)者時(shí)，目標(biāo)比較明確，可謂是“精準(zhǔn)施詐”。

陳士渠告訴《中國(guó)新聞周刊》，他們選擇有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、注重養(yǎng)生且經(jīng)常去美容院的客戶。他們不選擇醫(yī)護(hù)從業(yè)者和法律工作者，也不選擇確實(shí)有大病的，因?yàn)樗麄兛床涣瞬　?/p>

在大連思蘭德公司，警方還發(fā)現(xiàn)了大量的《顧客分析表》。這些表格是美容院在跟顧客聊天時(shí)悄悄記錄并整理成的。表中記錄了顧客的職業(yè)、年齡、婚姻狀況、私家車品牌、銀行存款、住宅級(jí)別等信息，個(gè)人性格愛好、最高消費(fèi)記錄、家族病史、自身病史等隱私信息也被記錄其中。

詐騙團(tuán)伙據(jù)此可推測(cè)出該顧客的基本消費(fèi)能力及最高消費(fèi)能力，并對(duì)阻礙成交的可能因素制定應(yīng)對(duì)方案。該表格成為詐騙團(tuán)伙尋找“有效獵物”的主要依據(jù)。他們從中篩選出符合要求的目標(biāo)后，美容院就會(huì)將其交給上級(jí)代理商，并由思蘭德公司統(tǒng)籌安排出國(guó)。

此外，思蘭德還設(shè)定了“回訪制度”。待客戶回國(guó)后，大連思蘭德集團(tuán)會(huì)定期電話“回訪”，并說(shuō)服他們復(fù)查，以便后續(xù)詐騙。

在他們的團(tuán)隊(duì)中，為了照顧各種人的心理，甚至還有專門的“風(fēng)水大師”，專門游說(shuō)迷信風(fēng)水者購(gòu)買產(chǎn)品。

有受害者稱，在美容院那種場(chǎng)合，人的身心都比較放松，往往會(huì)不自覺(jué)被套出很多話來(lái)。騙子們的“醫(yī)療說(shuō)明會(huì)”等都安排在奢華的五星級(jí)酒店，在那種高大上的場(chǎng)合下，人的心理價(jià)位會(huì)提高，會(huì)更舍得花錢。尤其是看到別人都買了，自己不買，感覺(jué)顯示不出自己的身份和地位。

陳士渠稱，詐騙團(tuán)伙經(jīng)常說(shuō)被詐騙對(duì)象要得癌癥，或者說(shuō)已經(jīng)得了。他們所謂的檢測(cè)，實(shí)際上都是前期美容院給打聽好了的。“這個(gè)人平時(shí)有什么毛病，到那邊假醫(yī)生又跟他講有這個(gè)毛病，受害人感覺(jué)醫(yī)生說(shuō)得挺準(zhǔn)，就會(huì)信以為真，下一步就容易相信他們的治療方案”。

出國(guó)后，每一個(gè)被害人都有一名美容院技師全程陪同，表面上他們負(fù)責(zé)照顧這些人的境外生活，其實(shí)他們的主要任務(wù)，一是游說(shuō)這些人消費(fèi)，再就是貼身監(jiān)督他們。

嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊(duì)民警潘斌告訴《中國(guó)新聞周刊》，被害人從全國(guó)各個(gè)城市飛過(guò)去后，互不相識(shí)。但是到了一個(gè)團(tuán)之后，避免不了要在一起生活幾天。彼此間交談多了以后，可能就會(huì)發(fā)現(xiàn)其中的問(wèn)題。所以，他們各自的陪同人員就通過(guò)盯人，防止他們互相交流。

在警方查獲的物品中，還有一本大連思蘭德公司的《培訓(xùn)手冊(cè)》，該手冊(cè)記錄了陪同人員在不同情況下，應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)被害人的問(wèn)題。

該詐騙團(tuán)伙還有專門的“暗語(yǔ)”。比如體檢結(jié)束后，公司工作人員會(huì)帶著客戶進(jìn)行醫(yī)學(xué)講座、歡迎晚宴、出海游玩以及聚餐等，這個(gè)過(guò)程叫做“破冰”，目的是讓客戶放松心理上的戒備狀態(tài)，更加信任詐騙團(tuán)伙;如果之后有顧客明確表示不想做項(xiàng)目，詐騙團(tuán)伙就會(huì)有人不停游說(shuō)，軟磨硬泡——這一環(huán)節(jié)為“壓?jiǎn)?rdquo;。

在各種手段下，有的受害者會(huì)當(dāng)場(chǎng)抵押個(gè)人房產(chǎn)給美容院老板;有的當(dāng)場(chǎng)寫下巨額欠條;有的人不停上當(dāng)，瀕臨破產(chǎn)……

讓警方注意的是，還有些受害者直到警方找上門，還對(duì)自己的上當(dāng)經(jīng)歷渾然不覺(jué)。

張華回國(guó)后沒(méi)多久，嘉興市公安局秀洲分局的民警找到了她。此時(shí)張華還是不敢相信，“和自己要好的閨蜜，會(huì)欺騙我?”

取證

2018年12月20日，《中國(guó)新聞周刊》在嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑偵大會(huì)采訪時(shí)，看到一塊寫有該案移交檢方的大幅倒計(jì)時(shí)牌。

該局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)徐惠剛稱，從2018年4月24日采取收網(wǎng)行動(dòng)至今，該案的后續(xù)整理工作一直在進(jìn)行。因該案涉案人數(shù)眾多，且分布在全國(guó)各地，在全國(guó)范圍對(duì)2000余名受害人開展調(diào)查取證，收集、固定違法犯罪證據(jù)的工作量巨大。

警方表示，從大連思蘭德公司電腦中獲取的視頻、分析表、客戶資料等容量就有270G之多，所有這些均得由人工逐個(gè)查閱整理，并提煉有效信息。

嘉興警方用完了刑事拘留、逮捕、三次延長(zhǎng)羈押的所有程序，現(xiàn)在偵查基本結(jié)束，于2018年12月28日將該案移交檢方審查起訴。

嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警蔡方曲和另外一名同事負(fù)責(zé)梳理該詐騙團(tuán)伙的資金流向。他告訴《中國(guó)新聞周刊》，2018年6月，該案前期偵查工作結(jié)束后，他就開始梳理該案相關(guān)的各種賬目，還要去多家銀行、支付公司查閱。

“我們扣押了他們單據(jù)，上面寫著消費(fèi)金額，我們根據(jù)這個(gè)去查賬的去向明細(xì)。”

蔡方曲透露，警方對(duì)與該案相關(guān)的52臺(tái)POS機(jī)，1889張銀行卡逐一核查交易明細(xì)。這些金額移送檢方后，最終會(huì)關(guān)系到嫌犯的量刑。

陳士渠表示，海外醫(yī)療詐騙是近幾年興起的一種新型詐騙方式。此前，公安部曾指導(dǎo)湖南株洲公安機(jī)關(guān)打掉過(guò)一個(gè)海外醫(yī)療犯罪團(tuán)伙。

2018年6月7日，人民網(wǎng)援引湖南省株洲市公安局信息報(bào)道稱，該局天元分局偵破全國(guó)首例利用海外醫(yī)療虛構(gòu)病情實(shí)施詐騙的案件。該案作案區(qū)域涵蓋全國(guó)26個(gè)省，受害人達(dá)1731人，涉案金額6.5億元。警方抓獲犯罪嫌疑人111人，執(zhí)行逮捕32人。

陳士渠表示，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)部署各地公安機(jī)關(guān)，持續(xù)加大對(duì)各類詐騙犯罪的打擊力度，密切監(jiān)控警情，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。他提醒面對(duì)各類誘惑的時(shí)候要保持警惕，天上不會(huì)掉餡餅，避免受騙上當(dāng)。

12月6日，公安部在北京召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)公安部組織指揮破獲的該特大海外醫(yī)療詐騙案有關(guān)情況。公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠、浙江省公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)呂建平、浙江嘉興市公安局副局長(zhǎng)呂桂華出席發(fā)布會(huì)。

12月25日，《中國(guó)新聞周刊》從嘉興市公安局秀洲區(qū)分局獲悉，經(jīng)查，該團(tuán)伙的主要嫌犯張某梅還投資了多處房產(chǎn)和多款理財(cái)產(chǎn)品等。下一步，公安機(jī)關(guān)將根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定，對(duì)扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物依法作出處理，并適時(shí)組織開展返還、返贓活動(dòng)。 (文中張華、李朵、王蘭、李莎均為化名，本文圖片由嘉興市公安局秀洲分局提供)

本刊記者/周群峰

本文首發(fā)于總第883期《中國(guó)新聞周刊》